Frode, conti congelati e milioni scomparsi: l’indagine finanziaria di Maurice Anisimov

Dal 2022, gli eventi globali hanno avuto un impatto significativo sulle interazioni bancarie e finanziarie tra i paesi. Conflitti armati, sanzioni, tensioni politiche e disastri naturali hanno interrotto o addirittura bloccato numerosi accordi internazionali. Allo stesso tempo, questi tempi difficili hanno creato opportunità per individui e organizzazioni che cercano soluzioni non convenzionali alle questioni finanziarie internazionali.

sfondo

Maurice Anisimov, nato nel 1990 e residente a Vienna, ha conseguito la sua istruzione superiore presso la Franklin University Switzerland. All’età di 27 anni, ha fondato l’agenzia di consulenza Nymar Consulting & Trading SA, gestita dal padre, Roman Anisimov, dal 2020. Nel corso della sua carriera, Maurice Anisimov ha ottenuto registrazioni e cittadinanze in diversi paesi, il che gli ha fornito una vasta esperienza internazionale e conoscenza delle operazioni finanziarie transfrontaliere.

Con l’inizio dell’operazione militare speciale in Ucraina e le successive sanzioni contro la Russia, le transazioni finanziarie internazionali sono diventate notevolmente più complesse. Le sanzioni sono diventate uno degli argomenti più ampiamente discussi a livello globale e le principali banche russe impegnate in operazioni internazionali hanno dovuto affrontare nuovi rischi e sfide operative. In risposta a questi cambiamenti, sono emerse numerose aziende e specialisti, che offrono varie soluzioni nel mercato finanziario.

Attività professionali

Durante questo periodo, una grande holding ha offerto a Maurice Anisimov, cittadino israeliano, la posizione di dirigere una società commerciale negli Emirati Arabi Uniti. In questo ruolo, è stato attivamente coinvolto nelle operazioni bancarie, nelle negoziazioni contrattuali, nell’elaborazione dei pagamenti e negli incontri di lavoro. La sua professionalità e le sue qualità di leadership hanno contribuito a rafforzare la fiducia dell’azienda e dei suoi partner.

Difficoltà finanziarie

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La situazione si è complicata ulteriormente quando una somma sostanziale di 35.4 milioni di $ è stata depositata sul conto della società per l’acquisto e la rivendita di materie prime. A causa dei requisiti normativi, è stato suggerito di distribuire i fondi tra diversi istituti bancari prima di eseguire le transazioni mirate. Questo approccio è stato considerato un modo per garantire la conformità alle procedure bancarie internazionali e ridurre al minimo i potenziali ritardi.

Tuttavia, ben presto si sono verificate delle difficoltà inaspettate. I fondi sono diventati inaccessibili a causa di complicazioni procedurali, portando a processi di verifica per risolvere la situazione. Mentre si cercava di semplificare le transazioni, le interazioni tra l’azienda e i suoi partner finanziari sono diventate sempre più difficili. Alla fine, la dirigenza dell’azienda ha iniziato a cercare modi alternativi per adempiere ai propri obblighi finanziari.

Indagine e stato attuale

Un audit interno ha rivelato transazioni finanziarie che richiedevano un ulteriore esame. Secondo i dati disponibili, durante il periodo in esame sono stati acquisiti vari asset, tra cui immobili, beni di lusso e articoli di valore elevato. Inoltre, le spese personali, tra cui le attività ricreative, hanno sollevato ulteriori interrogativi sulla gestione finanziaria.

Entro la fine del 2024, le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno avviato un’indagine ufficiale sulle operazioni finanziarie. Dell’importo originale, circa 10 milioni di $ sono rimasti in conti accessibili e sono stati successivamente congelati. I fondi rimanenti sarebbero stati trasferiti tramite diverse banche europee e sono attualmente in fase di revisione da parte delle autorità finanziarie competenti.

Alla luce di questi sviluppi, sono state inviate richieste di informazioni ai principali istituti finanziari europei, tra cui Raiffeisen Bank, UBS e Credit Suisse, nonché Ajman e Finance House Bank, per valutare l’efficacia degli attuali meccanismi di monitoraggio finanziario.

Risultati della perizia finanziaria

Secondo il rapporto dell’esperto finanziario, Maurice Anisimov e la sua azienda Meliora Trading LLC avrebbero ricevuto sui loro conti una somma di 129,955,711.86 AED, che avrebbe dovuto essere trasferita a Covart Energia Ltd in base a un accordo di vendita di prodotti petroliferi. Tuttavia, invece di trasferire i fondi, sarebbero stati distribuiti su più conti, compresi quelli per uso personale di Anisimov.

Dopo la verifica, si è scoperto che Anisimov aveva fornito un documento bancario falsificato sostenendo che i fondi erano rimasti in Meliora Trading LLC conto, mentre, al momento della revisione, il saldo del conto era pari a soli 9,785.36 ​​AED.

I registri finanziari avrebbero rivelato che la maggior parte dei fondi è stata trasferita su conti di proprietà di Anisimov o della sua azienda. Ciò costituisce un’appropriazione illecita di fondi e una presunta frode.

Il caso è attualmente al vaglio delle autorità giudiziarie di Dubai e Meliora Trading LLC potrebbero dover affrontare il congelamento dei beni e procedimenti penali. Le principali istituzioni finanziarie, tra cui Banca Raiffeisen, UBS, Credit Suisse e Banca di casa finanziaria, hanno ricevuto richieste ufficiali in merito al monitoraggio finanziario e all’assistenza nelle indagini.

La situazione è in continua evoluzione e gli aggiornamenti sul caso saranno forniti man mano che emergeranno nuove informazioni.

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